特一药业：关于第五届董事会第二十三次会议决议的公告

特一药业集团股份有限公司关于第五届董事会第二十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2024年6月11日在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于2024年6月8日以邮件或书面等形式发出，会议应参加董事6名，实际参加6名。公司监事、非董事高级管理人员及保荐代表人列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场和通讯方式进行表决，通过了如下决议：

1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来持续稳健发展的信心和对公司价值的认可，为维护公司投资者利益，增强投资者信心，同时为进一步建立、健全公司长期、有效的激励约束机制，促进公司健康可持续发展，根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司将使用不低于人民币7,000万元（含），且不超过人民币12,000万元（含）的自有资金，以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A股）股份，回购价格为不高于人民币12.96元/股（含），用于未来实施股权激励或员工持股计划。回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

董事会2024年6月12日