电光科技：2025年第一次临时股东大会决议公告

电光防爆科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：

1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年2月28日（星期五）下午14：30；

（2）网络投票时间：2025年2月28日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年2月28日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：浙江省乐清经济开发区纬五路180号公司四楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长石晓霞女士

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东共861人，代表股份202,073,440股，占公司有表决权股份总数的55.8091％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份

电光科技200,222,500股，占公司有表决权股份总数的55.2979％。通过网络投票的股东856人，代表股份1,850,940股，占公司有表决权股份总数的0.5112％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东856人，代表股份1,850,940股，占公司有表决权股份总数的0.5112％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东856人，代表股份1,850,940股，占公司有表决权股份总数的0.5112％。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京大成（上海）律师事务所律师见证了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会对《电光防爆科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行了表决，具体表决结果如下：

提案1.00 《关于调整募投项目间募集资金投资金额的议案》

总表决情况：

同意201,645,540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7882％。

中小股东总表决情况：

同意1,423,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

76.8820％。

以上提案获得赞成票数超过50%，本提案通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所

2、出具法律意见的律师姓名：刘彤、晏佳雨

3、结论意见：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《电光防爆科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；

（二）《北京大成（上海）律师事务所关于电光防爆科技股份有限公司2025

电光科技年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

电光防爆科技股份有限公司董事会

2025年3月3日