燕塘乳业：第五届董事会第十三次会议决议公告

广东燕塘乳业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2024年4月1日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于2024年4月2日下午在公司行政楼五楼2号会议室现场结合通讯方式召开。公司董事共9人，出席本次会议的董事共9人。其中，非独立董事李鸿先生以及独立董事黄晓宏先生、李汴生先生以通讯方式出席会议。公司监事、董事会秘书和纪委书记列席了本次会议。本次会议由公司董事长兼总经理冯立科先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真讨论，形成如下决议：

1、审议通过《关于拟建设都市型乳业优势特色产业集群项目的议案》。

公司于2023年9月21日披露了公司《2023-2030年发展规划》，为推进公司《2023-2030年发展规划》的落地执行，建成现代化乳品产业集团，打造中国乳业全产业链协调发展的典范、引领华南乳业高质量发展的标杆，公司拟建设都市型乳业优势特色产业集群项目（以下简称“集群项目”），集群项目建设期为2024年至2026年。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会第九次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审核通过。

公司同日收到控股股东广东省燕塘投资有限公司《关于提议增加2023年年

广东燕塘乳业股份有限公司度股东大会临时提案的函》，提议将《关于拟建设都市型乳业优势特色产业集群项目的议案》提交公司2023年年度股东大会审议，该提议符合《公司法》《公司章程》等规定，董事会同意将该议案作为新增议案提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2024年4月3日发布在巨潮资讯网的《关于拟建设都市型乳业优势特色产业集群项目的公告》《关于2023年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

三、备查文件

1、《公司第五届董事会第十三次会议决议》；

2、《公司第五届董事会战略委员会第九次会议会议决议》；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2024年4月2日