雄韬股份：第五届董事会2023年第四次会议决议公告

深圳市雄韬电源科技股份有限公司第五届董事会2023年第四次会议决议公告

深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2023年第四次会议于2023年7月7日上午9：30在公司会议室以现场及通讯形式召开，会议通知已于2023年7月3日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事长张华农先生主持，应出席董事9名，实到9名。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；

在确保募集资金投资项目按进度实施的前提下，使用人民币60,000.00万元闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金的正常支付的情况，将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司第五届监事会2023年第三次会议对本议案进行了审议并作出决议，保荐机构对本议案发表了专项核查意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

1、《公司第五届董事会2023年第四次会议决议》；

2、《公司独立董事关于第五届董事会2023年第四次会议相关事项的独立意见》；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

2023年7月10日