雄韬股份：董事会决议公告

深圳市雄韬电源科技股份有限公司第五届董事会2023年第六次会议决议公告

深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2023年第六次会议于2023年10月30日上午9：30在公司会议室以现场及通讯形式召开，会议通知已于2023年10月26日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事长张华农先生主持，应出席董事9名，实到9名。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过《公司2023年第三季度报告的议案》；

公司 2023年第三季度报告根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《企业会计准则》等要求编制，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏.

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

1、《公司第五届董事会2023年第六次会议决议》；

2、《公司独立董事关于第五届董事会2023年第六次会议相关事项的独立意见》；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

2023年10月31日