雄韬股份：监事会决议公告

深圳市雄韬电源科技股份有限公司第五届监事会2023年第五次会议决议公告

深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2023年第五次会议于2023年10月30日下午14:30在公司会议室召开，会议通知已于2023年10月26日通过邮件及书面形式发出，本次会议由监事会主席罗晓燕女士主持，应出席监事3人，实到3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过《公司 2023年第三季度报告的议案》；

经审核，监事会认为公司 2023年第三季度报告编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。不存在参与 2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

1、《公司第五届监事会2023年第五次会议决议》；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司监事会

2023年10月31日