利民股份：公司第六届董事会第十三次会议决议公告

利民控股集团股份有限公司 LIMIN GROUP CO., LTD 股票代码:002734

股票简称:利民股份

利民控股集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

利民控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议 于2026 年4 月23 日09:00 以现场和通讯表决相结合方式在子公司利民化学有限责 任公司行政楼会议室召开。应出席本次会议的董事11 名,实际出席会议的董事11 名。会议由董事长李新生先生主持。公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议 的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真讨论,以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:

会议以赞成票11 票,反对票0 票,弃权票0 票,审议通过了《关于<公司2026 年第一季度报告>的议案》。

经审核,董事会认为,公司2026 年第一季度报告真实、客观地反映了公司实 际情况,报告内容真实、准确、完整,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。

《公司2026 年第一季度报告》详见《证券时报》及巨潮资讯网。

备查文件:

1、公司第六届董事会第十三次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

利民控股集团股份有限公司董事会

2026 年04 月23 日