王子新材：第五届监事会第二十二次会议决议公告

深圳王子新材料股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2024年12月16日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届监事会第二十二次会议通知。会议于2024年12月19日上午11时00分在深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室以现场及通讯表决方式召开，应参加表决3人，实际参加表决3人，分别为任兰洞、李智、匡光辉，所有监事均以通讯方式参加会议。会议由公司监事会主席任兰洞先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的通知及召开均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议：

一、审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

经审核，监事会认为，在保证募集资金投资项目正常进行的情况下，公司在最高不超过人民币3.0亿元（含本数）的额度内对闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好，满足保本要求，且期限不超过12个月的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品等），有利于提高资金使用效率和收益，不会影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为，符合有关法律法规、规范性文件的相关规定，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于2024年12月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-074）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

二、备查文件

1、第五届监事会第二十二次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司监事会

2024年12月20日