王子新材：关于补选独立董事的公告

王子新材

深圳王子新材料股份有限公司 关于补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳王子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年6 月8 日召 开第六届董事会第九次会议,审议通过了关于补选独立董事的议案。为保证公司 董事会的正常运作,经公司控股股东、实际控制人王进军先生提名,第六届董事 会提名委员会审核,公司董事会同意提名胡继晔先生为公司第六届董事会独立董 事候选人(胡继晔先生简历见附件),经股东会选举成为公司独立董事后,由胡 继晔先生接任董事会战略与可持续发展委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬 与考核委员会主任委员职务,任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会 任期届满之日止。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案 审核无异议,股东会方可进行表决。

本次独立董事补选完成后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于 公司董事总数的三分之一,且不存在任期超过六年的情形,符合相关法律法规及 深圳证券交易所的规定。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2026 年6 月9 日

王子新材

第六届董事会独立董事候选人简历:

胡继晔先生,1966 年10 月生,中共党员,经济学博士。承担国家社科基金、 自科基金、教育部重大/规划基金课题多项,荣获北京市高等教育教学成果一等 奖、中国政法大学校级研究生优秀导师。曾任北京市西城区政府研究室干部,中 国国际技术智力合作公司高级经济师,郑州信大捷安信息技术股份有限公司、河 南博源电力设备股份有限公司、深圳欣天科技股份有限公司、南网储能股份有限 公司独立董事。现任中国政法大学商学院教授、博士生导师,航天科技控股集团 股份有限公司独立董事,许继电气股份有限公司独立董事。

截至目前,胡继晔先生未持有本公司股票;与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《中华人民 共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;未被中国证监 会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、 高级管理人员;最近三年内未受到证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易 所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网和证券期货市场 违法失信信息公开查询平台查询,其本人不属于失信被执行人,任职资格符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。