葵花药业：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2023-020
葵花药业集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年5月5日（星期五）下午13时；
（2）网络投票时间：2023年5月5日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月5日上午9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月5日9:15-15:00期间的任意时间。
2、召开地点：葵花药业集团股份有限公司1楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长关玉秀女士因身体原因不便主持本次股东大会，根据公司章程的规定，经过半数董事推选，本次会议由公司董事、总经理关一女
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
士代为主持。
6、会议通知于 2023 年4 月12日刊登于《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
参加本次会议的股东及股东授权代表共有27名，代表股份301,229,992股，占公司总股本的51.5805%，占公司有表决权股份总数的52.1172%。其中：
参加现场投票表决的股东及股东授权代表17名，代表股份289,579,800股，占公司总股本的49.5856%，占公司有表决权股份总数的50.1016%；
通过网络投票的股东10名，代表股份11,650,192股，占公司总股本的
1.9949%，占公司有表决权股份总数的2.0157%；
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计25名，拥有及代表的股份为12,029,992股，占公司总股本的2.0599%，占公司有表决权股份总数的
2.0814%；
公司部分董事、监事、高级管理人员出席、列席了本次股东大会。北京市天元律师事务所出席并见证了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决，逐项审议并表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意300,088,667股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.6211％；反对1,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0006％；弃权1,139,625股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.3783％。该议案获得通过。
（二）审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意300,088,667股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.6211％；反对1,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0006％；弃权1,139,625股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.3783％。该议案获得通过。
（三）审议通过《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：同意300,088,667股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.6211％；反对1,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0006％；弃权1,139,625股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.3783％。该议案获得通过。
（四）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意300,088,667股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.6211％；反对1,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0006％；弃权1,139,625股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.3783％。该议案获得通过。
（五）审议通过《关于公司未来三年（2023-2025年度）股东分红回报规划》
表决情况：同意301,226,592股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9989％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0011％。该议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意12,026,592股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
99.9717％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0283％。
（六）审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意301,226,592股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9989％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0011％。该议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意12,026,592股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
99.9717％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0283％。
（七）审议通过《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意301,224,892股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9983％；反对1,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0006％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0011％。该议案获得通过。
（八）审议通过《关于2023年度预计担保额度的议案》
表决情况：同意301,224,892股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9983％；反对1,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0006％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0011％。该议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意12,024,892股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
99.9576％；反对1,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.0141％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0283％。
（九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意294,818,462股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
的97.8715％；反对6,408,130股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
2.1273％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0011％。该议案获得通过。中小股东总表决情况：
同意5,618,462股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
46.7038％；反对6,408,130股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
53.2679％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0283％。
（十）审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬的确定及2023年度薪酬方案的议案》表决情况：同意301,149,192股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9732％；反对1,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0006％；弃权79,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0263％。该议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意11,949,192股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
99.3283％；反对1,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.0141％；弃权79,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.6575％。
三、独立董事述职情况
在本次年度股东大会上，公司独立董事作了年度述职报告。公司独立董事2022年度述职报告全文于 2023年4月12日刊登于巨潮资讯网。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所。
2.见证律师姓名：王莹、刘博远
3.见证意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现
场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1.公司2022年年度股东大会决议
2.律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司董事会2023年5月5日