葵花药业：监事会决议公告

葵花药业集团股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第二十次会议于2023年10月25日上午11:00以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席兰芬女士召集，会议通知及议案于2023年10月20日通过电子邮件形式发出。会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人，本次会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》之规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议葵花药业集团股份有限公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

三、备查文件：

1、公司第四届监事会第二十次会议决议

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

监事会

2023年10月25日

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。