葵花药业：2023年年度股东大会决议公告

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2024-018

葵花药业集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年5月30日（星期四）下午13时；

（2）网络投票时间：2024年5月30日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月30日9:15-15:00期间的任意时间。

2、召开地点：葵花药业集团股份有限公司1楼107会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长关玉秀女士

6、会议通知于 2024 年4 月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1、整体参会情况

参加本次会议的股东及股东授权代表共有71名，代表股份310,451,390股，占公司总股本的53.1595%，占公司有表决权股份总数的53.5040%。其中：

（1）参加现场投票表决的股东及股东授权代表39名，代表股份289,800,625股，占公司总股本的49.6234%，占公司有表决权股份总数的

49.9450%；

（2）通过网络投票的股东32名，代表股份20,650,765股，占公司总股本的3.5361%，占公司有表决权股份总数的3.5590%。

2、中小股东参会情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计69名，代表股份21,251,390股，占公司总股本的3.6389%，占公司有表决权股份总数的

3.6625%。

3、出席、列席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员出席、列席了本次股东大会。北京市天元律师事务所出席并见证了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决，逐项审议并表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：同意310,425,290股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9916％；反对3,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

0.0010％；弃权22,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0074％。该议案获得通过。

（二）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》表决情况：同意310,425,290股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9916％；反对3,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

0.0010％；弃权22,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0074％。该议案获得通过。

（三）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意310,425,190股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9916％；反对3,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

0.0010％；弃权23,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0074％。该议案获得通过。

（四）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意310,425,290股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9916％；反对3,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

0.0010％；弃权22,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0074％。该议案获得通过。

（五）审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

1、整体表决情况：同意310,401,490股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9839％；反对49,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0161％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。该议案获得通过。

2、中小股东表决情况：同意21,201,490股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.7652％；反对49,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.2348％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。

（六）审议通过《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意305,649,819股，占出席会议所有股东所持有表决权股份

的98.4534％；反对4,798,171股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

1.5455％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0011％。该议案获得通过。

（七）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

1、整体表决情况：同意307,076,693股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.9130％；反对3,371,297股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.0859％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0011％。该议案获得通过。

2、中小股东表决情况：同意17,876,693股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的84.1201％；反对3,371,297股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的15.8639％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0160％。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1、整体表决情况：同意309,778,090股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7831％；反对650,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2095％；弃权22,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0074％。该议案获得通过。

2、中小股东表决情况：同意20,578,090股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的96.8317％；反对650,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的3.0605％；弃权22,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.1078％。

（九）审议通过《关于董事、监事薪酬方案的议案》

1、整体表决情况：同意310,444,790股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9979％；反对3,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0010％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0011％。该议案获得通过。

2、中小股东表决情况：同意21,244,790股，占出席会议中小股东所持有

表决权股份的99.9689％；反对3,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0151％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0160％。

三、独立董事述职情况

在本次年度股东大会上，公司独立董事对2023年度工作进行了述职。公司独立董事2023年度述职报告全文已于2024年4月26日刊登于巨潮资讯网。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所

2.见证律师姓名：张晓庆、赵婉宇

3.见证意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1.公司2023年年度股东大会决议

2.律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2024年5月30日