葵花药业：第五届董事会第二十二次会议决议公告

葵花药业集团股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

葵花药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事 会第二十二次会议于2026 年5 月21 日上午9 时以通讯表决方式召开。会议由公 司董事长关玉秀女士召集,会议通知及议案于2026 年5 月15 日通过电子邮件形 式发出。会议应参加表决董事9 人,实际参加表决董事9 人。本次会议召集、召 开程序符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》之规定。会议决议合 法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2026 年度高管薪酬绩效考核方案的议案》

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票,通过。

专门委员会审议情况:本议案在提交董事会审议前业经公司第五届董事会薪 酬与考核委员会2026 年第四次会议审议通过。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十二次会议决议;

2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026 年第四次会议决议。

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2026 年5 月21 日