葵花药业：2025年年度股东会决议公告

葵花药业集团股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议的召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026 年5 月22 日(星期五)下午13 时;

(2)网络投票时间:2026 年5 月22 日,其中:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026 年5 月22 日上午9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2026 年 5 月22 日9:15-15:00 期间的任意时间。

2、召开地点:葵花药业集团股份有限公司一楼会议室

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长关玉秀女士

6、会议通知于2026 年4 月27 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及 巨潮资讯网。

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本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》 的有关规定。

(二)会议的出席情况

1、整体参会情况

参加本次会议的股东及股东授权代表共有198 名,代表股份296,434,694 股,占公司有表决权股份总数的50.7594%。其中:

(1 )参加现场投票表决的股东及股东授权代表8 名,代表股份 289,354,500 股,占公司有表决权股份总数的49.5470%;

(2)通过网络投票的股东190 名,代表股份7,080,194 股,占公司有表决 权股份总数的1.2124%。

2、中小股东参会情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计196 名,代表股份 7,234,694 股,占公司有表决权股份总数的1.2388%。

3、出席、列席情况

公司部分董事、高级管理人员列席了本次股东会。北京市天元律师事务所 律师出席并见证了本次股东会。

二、提案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式表决,逐项审议并表决通 过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司2025 年度董事会工作报告的议案》

表决情况:同意295,522,394 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份 的99.6922%;反对488,100 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1647%;弃权424,200 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所 有股东所持有表决权股份的0.1431%。该议案获得通过。

(二)审议通过《关于公司2025 年年度报告全文及摘要的议案》

表决情况:同意295,522,394 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份

的99.6922%;反对488,100 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1647%;弃权424,200 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所 有股东所持有表决权股份的0.1431%。该议案获得通过。

(三)审议通过《关于公司2025 年度利润分配方案的议案》

表决情况:同意295,904,694 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份 的99.8212%;反对521,600 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1760%;弃权8,400 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所有 股东所持有表决权股份的0.0028%。该议案获得通过。

其中,中小股东表决情况:同意6,704,694 股,占出席会议中小股东所持 有表决权股份的92.6742%;反对521,600 股,占出席会议中小股东所持有表 决权股份的7.2097%;弃权8,400 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出 席会议中小股东所持有表决权股份的0.1161%。

(四)审议通过《关于2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况:同意295,546,594 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份 的99.7004%;反对821,500 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.2771%;弃权66,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所有 股东所持有表决权股份的0.0225%。该议案获得通过。

(五)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决情况:同意294,942,194 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份 的99.4965%;反对1,100,700 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.3713%;弃权391,800 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所 有股东所持有表决权股份的0.1322%。该议案获得通过。

(六)审议通过《关于董事薪酬(津贴)方案的议案》

表决情况:同意295,503,294 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份 的99.6858%;反对529,800 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1787%;弃权401,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所 有股东所持有表决权股份的0.1355%。该议案获得通过。

其中,中小股东表决情况:同意6,303,294 股,占出席会议中小股东所持 有表决权股份的87.1259%;反对529,800 股,占出席会议中小股东所持有表 决权股份的7.3230%;弃权401,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占 出席会议中小股东所持有表决权股份的5.5510%。

(七)审议通过《董事薪酬(津贴)管理制度》

表决情况:同意295,506,194 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份 的99.6868%;反对525,900 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1774%;弃权402,600 股(其中,因未投票默认弃权1,000 股),占出席会 议所有股东所持有表决权股份的0.1358%。该议案获得通过。

其中,中小股东表决情况:同意6,306,194 股,占出席会议中小股东所持 有表决权股份的87.1660%;反对525,900 股,占出席会议中小股东所持有表 决权股份的7.2691%;弃权402,600 股(其中,因未投票默认弃权1,000 股), 占出席会议中小股东所持有表决权股份的5.5649%。

(八)审议通过《未来三年(2026-2028 年度)股东分红回报规划》

表决情况:同意295,934,394 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份 的99.8312%;反对486,000 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1639%;弃权14,300 股(其中,因未投票默认弃权1,000 股),占出席会议 所有股东所持有表决权股份的0.0048%。该议案获得通过。

其中,中小股东表决情况:同意6,734,394 股,占出席会议中小股东所持 有表决权股份的93.0847%;反对486,000 股,占出席会议中小股东所持有表 决权股份的6.7176%;弃权14,300 股(其中,因未投票默认弃权1,000 股), 占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.1977%。

三、独立董事述职情况

在本次年度股东会上,公司独立董事对2025 年度工作进行了述职。公司独 立董事2025 年度述职报告全文已于2026 年4 月27 日刊登于巨潮资讯网。

四、律师出具的法律意见

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1、律师事务所名称:北京市天元律师事务所

2、见证律师姓名:王力、赵连冠

3、见证意见:本所律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、 行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会现场会议 的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序、表决结果合法有 效。

五、备查文件

1、公司2025 年年度股东会决议;

2、律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2026 年5 月22 日