中矿资源：第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号:2023-092号债券代码：128111 债券简称：中矿转债

中矿资源集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第五次会议于2023年10月18日以现场结合视频的方式召开，会议通知于2023年10月13日通过邮件及书面形式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事王平卫先生、欧学钢先生、吴志华先生、吴淦国先生、易冬女士以腾讯视频的方式参会，其余董事在公司会议室参会。本次会议由公司董事长王平卫先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于提前赎回“中矿转债”的议案》

自2023年9月20日至2023年10月18日，公司股票已有15个交易日的收盘价不低于“中矿转债”当期转股价格（10.63元/股）的130%（含130%）。“中矿转债”已触发《中矿资源集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中规定的有条件赎回条款。结合当前市场及公司自身情况，经过审慎考虑，公司董事会同意公司行使“中矿转债”的提前赎回权利，以2023年11月8日为“中矿转债”的赎回登记日，在2023年11月9日按照债券面值加当期应计利息的价格，即100.74元/张（含息含税）赎回全部未转股的“中矿转债”。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于“中矿转债”赎回实施的第一次提示性公告》详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，

北京市嘉源律师事务所出具了法律意见书，与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第六届董事会第五次会议决议。

2、独立董事关于公司第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见。特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会2023年10月18日