中矿资源：第六届监事会第四次会议决议公告

中矿资源集团股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第四次会议于2023年10月18日以现场结合视频的方式召开，会议通知于2023年10月13日通过邮件及书面形式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事王云虎先生以腾讯视频的方式参会。本次会议由监事会主席张银芳女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于提前赎回“中矿转债”的议案》

监事会认为：自2023年9月20日至2023年10月18日，公司股票已有15个交易日的收盘价不低于“中矿转债”当期转股价格（10.63元/股）的130%（含130%）。“中矿转债”已触发《中矿资源集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中规定的有条件赎回条款。公司监事会同意公司行使“中矿转债”的提前赎回权利，以2023年11月8日为“中矿转债”的赎回登记日，在2023年11月9日按照债券面值加当期应计利息的价格，即100.74元/张（含息含税）赎回全部未转股的“中矿转债”。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于“中矿转债”赎回实施的第一次提示性公告》详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

三、备查文件

中矿资源集团股份有限公司

1、第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司监事会2023年10月18日