*ST爱迪：第五届董事会第十一次会议决议公告

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2023年8月10日以通讯方式送达全体董事，会议于2023年8月11日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议由公司董事长李勇先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于出售资产的议案》。

2020年年报，公司存货计提减值约3.99亿，大部分为全资子公司深圳市爱迪尔珠宝运营管理有限公司（以下简称“运营公司”）的委托代销商品。通过公司近两年采取的各项有效措施，部分委托代销商品已经确权，截至目前仍有原值约8,415.43万元的委托代销商品无法确权，回收的可能性极低。为保障上市公司中小股东利益，公司董事会同意将运营公司上述无法确权中的原值6,415.43万元委托代销商品按照其账面原值出售给公司现有部分债权人（其中苏州爱迪尔金鼎投资中心（有限合伙）认购4,412,92万元、西藏爱鼎创业投资中心（有限合伙）认购2,002.51万元），用以抵偿其持有对公司的部分债权，同时授权公司董事长全权处理与本交易相关的各项法律文件的签署、补充、修订等事宜。

《关于出售资产暨重整事项的进展公告》同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第十一次会议决议》。特此公告。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会2023年8月11日