爱迪3：第五届监事会第十一次会议决议公告

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年8月28日

2.会议召开地点：无

3.会议召开方式：通讯表决

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月26日以通讯方式发出

5.会议主持人：吴炜圳

6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024年半年度报告>的议案 》

1.议案内容：

公告编号：2024-013

误导性陈述或者重大遗漏。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权1票。

监事郑植铨投弃权票的原因：本人认为董事会编制和审核的关于爱迪尔《2024年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和全国中小企业股份转让系统的规定。但本人已于2024年5月16日辞去了监事职务，自2024年5月16日起不在爱迪尔担任任何职务，故对爱迪尔2024年半年报相关内容无法实际了解，无法保证报告内容真实、准确、完整地反映了挂牌公司的实际情况。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第五届监事会第十一次会议决议。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

监事会2024年8月29日