ST三圣：第五届董事会第七次会议决议公告

重庆三圣实业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2023年6月26日14:00在公司1212会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知于2023年6月23日发出，会议应到董事9人，实到9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。

会议由董事长严欢女士主持，会议经审议，表决通过如下议案：

一、通过《关于公司拟向法院申请重整及预重整的议案》

经审议，董事会认为，公司现状符合《中华人民共和国企业破产法》关于债务人向法院提出预重整的条件，并符合管辖法院相关规则有关提出重整及预重整申请的条件。具体内容详见巨潮资讯同日披露的《关于公司拟向法院申请重整及预重整的公告》（公告编号：2023-61号）。

公司独立董事已对本议案发表独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

本议案需提交公司股东大会审议。

二、通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

同意于在2023年7月12日14:30 分在重庆市两江新区水土高新园云汉大道99 号公司11楼1106会议室召开公司2023年第二次临时股东大会。

《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-63号）内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

特此公告

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2023年6月26日