*ST三圣：第六届董事会第四次会议决议公告

重庆三圣实业股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三圣实业股份有限公司第六届董事会第四次会议于2026 年4 月24 日 10:30 分在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到董事9 人,实到9 人。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议表决合法有效。会议由 董事长宋英健先生主持,会议经审议,表决通过如下议案:

一、《通过《关于公司2026 年第一季度报告的议案》

具体内容详见同日披露的《2026 年第一季度报告》(公告编号:2026-41 号)。

表决结果:同意[ 9 ]票,反对[ 0 ]票,弃权[ 0 ]票

三、备查文件

《第六届董事会第四次会议决议》

特此公告

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2026 年4 月24 日