木林森：董事会决议公告

木林森股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。木林森股份有限公司（以下简称“公司”或“木林森”）第五届董事会第九次会议于2023年10月26日以现场加通讯的表决方式在本公司一楼会议室召开，会议通知于2023年10月16日以电子邮件和电话方式发出。会议由公司董事长孙清焕先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，其中出席现场会议董事4名，以通讯表决方式参会董事2名；会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议与会董事经认真审议，形成以下决议：

一、 审议并通过了《关于2023年第三季度报告的议案》

经公司董事认真审阅《2023年第三季度报告》全文后，一致认为公司《2023年第三季度报告》全文编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

《2023年第三季度报告》具体内容详见公司2023年10月27日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》。

二、 审议并通过了《关于拟对外投资暨与井冈山经济技术开发区管委会签

订投资合同书的议案》

经董事会审议，同意公司与井冈山经济技术开发区管委会签订《高端RGB小间距MiniLED、MicroLED显示产品制造项目投资合同书》，拟在井冈山经济技术

开发区投资建设高端RGB小间距MiniLED、MicroLED显示产品制造项目，主要从事高端RGB小间距MiniLED、MicroLED显示产品封装、材料、器件等全产业产品制造。项目总投资20亿元，其中一期设备投资10亿元以上，购置固晶机等各类生产设备，建设高端RGB小间距封装全产业链制造项目。二期视一期经营情况及市场情况，在扩大现有产能的基础上，再新增材料、器件等全产业产品制造。同时提请董事会授权经理层根据项目的实际情况办理本次投资具体事宜（包括但不限于签署本项目相关协议，技术手段选择，办理项目开工、施工及竣工手续等）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。《关于拟对外投资暨与井冈山经济技术开发区管委会签订投资合同书的公告》具体内容详见公司2023年10月27日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》。

三、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

木林森股份有限公司董事会

2023年10月27日