仙坛股份：2026年第一次临时股东会决议公告
山东仙坛集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、股东会届次:公司2026 年第一次临时股东会
2、会议召集人:公司董事会
会议主持人:董事长王寿纯先生
2026 年2 月9 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过《关于召开公 司2026 年第一次临时股东会的议案》,同意召开本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2026 年3 月2 日(星期一)下午14:30
(2)网络投票时间:2026 年3 月2 日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年3 月2 日09:15-09:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的具体时间为2026 年3 月2 日09:15 至15:00 的任意时 间。
5、会议召开地点:山东省烟台市牟平工业园区(城东)公司三楼会议室。
6、会议召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(二)会议出席情况
1、股东出席的总体情况:
股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东131 人,代表股份447,422,189 股,占公司有表 决权股份总数的51.9933%。
其中:通过现场投票的股东3 人,代表股份384,750,700 股,占公司有表决 权股份总数的44.7104%。
通过网络投票的股东128 人,代表股份62,671,489 股,占公司有表决权股 份总数的7.2828%。
2、中小投资者出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小投资者128 人,代表股份47,172,096 股,占公 司有表决权股份总数的5.4817%。
其中:通过现场投票的中小投资者1 人,代表股份700 股,占公司有表决权 股份总数的0.0001%。
通过网络投票的中小投资者127 人,代表股份47,171,396 股,占公司有表 决权股份总数的5.4816%。
中小投资者,是指除以下股东之外的公司其他股东:公司实际控制人及其一 致行动人;单独或者合计持有公司5%以上股份的股东;公司董事、高级管理人 员。
3、公司董事、高级管理人员和上海市锦天城律师事务所律师出席或列席了 本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东会按照会议议程,采用现场投票和网络投票方式进行表决,形成表 决结果如下:
1、逐项审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举王寿纯先生为第六届董事会非独立董事
同意股份数:444,585,733 股。
同意股份数:44,335,640 股。
1.02 选举王寿恒先生为第六届董事会非独立董事
同意股份数:444,585,224 股。
同意股份数:44,335,131 股。
1.03 选举姜建平先生为第六届董事会非独立董事
同意股份数:444,585,229 股。
同意股份数:44,335,136 股。
1.04 选举王清女士为第六届董事会非独立董事
同意股份数:444,585,723 股。
同意股份数:44,335,630 股。
1.05 选举许士卫先生为第六届董事会非独立董事
同意股份数:443,535,531 股。
同意股份数:43,285,438 股。
本议案实行累积投票制,上述非独立董事候选人的得票数均超过出席股东会 的股东(包括股东代理人)所持表决权的半数。王寿纯先生、王寿恒先生、姜建 平先生、王清女士、许士卫先生当选公司第六届董事会非独立董事,自本次股东 会审议通过之日起生效,任期三年。
2、逐项审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举于丛林先生为第六届董事会独立董事
同意股份数:445,776,233 股。
同意股份数:45,526,140 股。
2.02 选举徐晓先生为第六届董事会独立董事
同意股份数:445,776,119 股。
同意股份数:45,526,026 股。
2.03 选举刘益宏女士为第六届董事会独立董事
同意股份数:445,776,617 股。
同意股份数:45,526,524 股。
本议案实行累积投票制,上述独立董事候选人的得票数均超过出席股东会的 股东(包括股东代理人)所持表决权的半数。于丛林先生、徐晓先生、刘益宏女 士当选公司第六届董事会独立董事,自本次股东会审议通过之日起生效,任期三 年。
3、审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》
同意447,079,189 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9233%; 反对338,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0756%;弃权4,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011%。
同意46,829,096 股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 99.2729%;反对338,100 股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数 的0.7167%;弃权4,900 股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数 的0.0104%。
4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意447,103,589 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9288%; 反对312,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0698%;弃权6,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%。
同意46,853,496 股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 99.3246%;反对312,200 股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数 的0.6618%;弃权6,400 股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数 的0.0136%。
本议案为特别决议事项,已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表 决权的三分之二以上通过。
5、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
5.01 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意440,824,109 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5253%; 反对6,591,680 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4733%;弃权 6,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%。
同意40,574,016 股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 86.0127%;反对6,591,680 股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总 数的13.9737%;弃权6,400 股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份 总数的0.0136%。
本议案为特别决议事项,已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表 决权的三分之二以上通过。
5.02 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意440,824,109 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5253%; 反对6,591,680 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4733%;弃权 6,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%。
同意40,574,016 股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 86.0127%;反对6,591,680 股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总 数的13.9737%;弃权6,400 股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份 总数的0.0136%。
本议案为特别决议事项,已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表 决权的三分之二以上通过。
5.03 审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意447,142,589 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9375%; 反对277,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0620%;弃权2,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005%。
同意46,892,496 股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 99.4073%;反对277,200 股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数
的0.5876%;弃权2,400 股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数 的0.0051%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所杨依见律师、王阳光律师为本次股东会出具法律意 见书,结论意见为:公司2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人 资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》《上市公司股东会规 则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股 东会的表决结果合法有效。
四、备查文件:
1、《山东仙坛集团股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议》;
2、《上海市锦天城律师事务所关于山东仙坛集团股份有限公司2026 年第一 次临时股东会的法律意见书》;
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东仙坛集团股份有限公司董事会
2026 年3 月3 日