仙坛股份：第六届董事会第四次会议决议公告

山东仙坛集团股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东仙坛集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议 于2026 年6 月3 日以通讯方式召开。通知已于2026 年5 月27 日以通讯、书面 方式送达公司全体董事。本次会议由董事长王寿纯先生主持,会议应出席董事9 人,实际出席会议董事9 人。公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议以记名投票表决方式审议并通过如下决议:

一、审议通过《关于向全资子公司增加注册资本的议案》

公司以自有资金向全资子公司山东仙坛鸿食品有限公司(以下简称“仙坛鸿 食品”)增加注册资本10,000 万元,以满足仙坛鸿食品业务发展的需求。本次 增资完成后,仙坛鸿食品注册资本由人民币19,000 万元增加至29,000 万元。

《关于向全资子公司增加注册资本的公告》详见公司指定信息披露媒体《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会2026 年第二次会议审议通过。

备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

山东仙坛集团股份有限公司董事会

2026 年6 月4 日