仙坛股份：2026年第二次临时股东会决议公告

山东仙坛集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过分红、转增方案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年9月14日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月14日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月14日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：山东省烟台市牟平工业园区（城东）公司三楼会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长王寿纯先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东121人，代表股份416,354,169股，占公司有表决权股份总数的48.3830%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份384,769,400股，占公司有表决权股份总数的44.7126%。

通过网络投票的股东117人，代表股份31,584,769股，占公司有表决权股份总数的

3.6703%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东119人，代表股份31,604,169股，占公司有表决权股份总数的3.6726%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份19,400股，占公司有表决权股份总数的0.0023%。

通过网络投票的中小股东117人，代表股份31,584,769股，占公司有表决权股份总数的3.6703%。

中小股东，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、高级管理人员。

9、公司董事、董事会秘书、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

三、律师出具的法律意见上海市锦天城律师事务所杨依见律师、王阳光律师为本次股东会出具法律意见书，结论意见为：公司2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、山东仙坛集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于山东仙坛集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

山东仙坛集团股份有限公司

董事会2026年9月15日