埃斯顿：2025年第一次临时股东大会决议公告

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-003号

南京埃斯顿自动化股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

现场会议时间：2025年1月15日（星期三）下午15:00网络投票时间为：2025年1月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月15日9:15-15:00。

2、现场会议地点：南京市江宁经济开发区吉印大道1888号公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议主持人：公司董事长吴波先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章

程》的规定。

二、会议出席情况

（一）出席本次股东大会的股东及股东代表共729人，代表股份395,140,960股，占公司有表决权的股份总数的45.5747%。其中：

1、现场会议情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表人共6人，代表股份370,138,142股，占公司有表决权股份总数的42.6909%；

2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共723人，代表股份25,002,818股，占公司有表决权股份总数的2.8838%；

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共727人，代表股份29,249,518股，占公司有表决权股份总数的3.3736%。

（二）公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

（三）公司聘请的北京市中伦律师事务所律师出席了本次股东大会。

三、议案审议和表决情况

1、审议并通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》

表决结果：同意394,844,060股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9249%；反对228,400股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的

0.0578%；弃权68,500股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0173%。

中小投资者表决结果：同意28,952,618股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.9849%；反对228,400股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.7809%；弃权68,500股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.2342%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

2、审议并通过《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意394,552,460股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8511%；反对369,900股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的

0.0936%；弃权218,600股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0553%。

中小投资者表决结果：同意28,661,018股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的97.9880%；反对369,900股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.2646%；弃权218,600股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.7474%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2、出具法律意见的律师姓名：魏海涛、王源

3、结论意见：公司本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、南京埃斯顿自动化股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、北京市中伦律师事务所关于南京埃斯顿自动化股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

董 事 会2025年1月16日