国光股份：2022年度股东大会决议公告
证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2023-040号债券代码：128123 债券简称：国光转债
四川国光农化股份有限公司2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
2、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
3、本次股东大会议案6、7、8、9、10、11、12对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议时间：2023年5月9日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023年5月9日上午9:15-9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：四川省成都市龙泉驿区北京路899号
3、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长颜亚奇
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况：
| 会议出席情况 | 出席会议的股东及股东授权委托代表 | 其中 | |
| 出席现场会议的股东及股东授权委托代表 | 以网络投票方式参加会议的股东 | ||
| 人数 | 15 | 11 | 4 |
| 代表股份数（股） | 255,795,760 | 255,132,713 | 663,047 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 58.7412% | 58.5889% | 0.1523% |
2、公司董事、监事和董事会秘书出席股东大会，公司高级管理人员、北京市康达律师事务所鉴证律师列席股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：
（一）关于《2022年度董事会工作报告》的议案
表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
255,172,460
| 255,172,460 | 99.7563% | 623,300 | 0.2437% | - | 0.0000% |
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
（二）关于《2022年度监事会工作报告》的议案
表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
255,172,460
| 255,172,460 | 99.7563% | 623,300 | 0.2437% | - | 0.0000% |
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
（三）关于2022年年度报告及摘要的议案
表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 |
股数
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
255,172,460
| 255,172,460 | 99.7563% | 623,300 | 0.2437% | - | 0.0000% |
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
（四）关于《2022年度财务决算报告》的议案
表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 |
股数
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
| 255,172,460 | 99.7563% | 623,300 | 0.2437% | - | 0.0000% |
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
（五）关于《2023年度财务预算报告》的议案
表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 |
股数
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
| 255,172,460 | 99.7563% | 623300 | 0.2437% | - | 0.0000% |
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
（六）关于《2022年度内部控制评价报告》的议案
表决情况如下（本议案对中小股东的表决情况进行单独计票）：
| 同意 | 反对 | 弃权 |
股数
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
| 255,172,460 | 99.7563% | 623,300 | 0.2437% | - | 0.0000% |
其中：中小股东表决情况
| 其中：中小股东表决情况 | |||||
| 50,556,389 | 98.7821% | 623,300 | 1.2179% | - | 0.0000% |
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
（七）关于《募集资金2022年度存放与使用情况报告》的议案
表决情况如下（本议案对中小股东的表决情况进行单独计票）：
| 同意 | 反对 | 弃权 |
股数
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
| 255,172,460 | 99.7563% | 623,300 | 0.2437% | - | 0.0000% |
其中：中小股东表决情况
| 其中：中小股东表决情况 | |||||
| 50,556,389 | 98.7821% | 623,300 | 1.2179% | - | 0.0000% |
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数
的过半数，议案获得通过。
（八）关于《2022年度利润分配方案》的议案
表决情况如下（本议案对中小股东的表决情况进行单独计票）：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
255,172,460
| 255,172,460 | 99.7563% | 623,300 | 0.2437% | - | 0.0000% |
其中：中小股东表决情况
| 其中：中小股东表决情况 | |||||
| 50,556,389 | 98.7821% | 623,300 | 1.2179% | - | 0.0000% |
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
（九）关于2022年度董事、监事薪酬的议案
表决情况如下（本议案对中小股东的表决情况进行单独计票）：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
255,172,460
| 255,172,460 | 99.7563% | 623,300 | 0.2437% | - | 0.0000% |
其中：中小股东表决情况
| 其中：中小股东表决情况 | |||||
| 50,556,389 | 98.7821% | 623,300 | 1.2179% | - | 0.0000% |
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
（十）关于拟聘任会计师事务所的议案
表决情况如下（本议案对中小股东的表决情况进行单独计票）：
| 同意 | 反对 | 弃权 |
股数
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
| 255,172,460 | 99.7563% | 623,300 | 0.2437% | - | 0.0000% |
其中：中小股东表决情况
其中：中小股东表决情况50,556,389
| 50,556,389 | 98.7821% | 623,300 | 1.2179% | - | 0.0000% |
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
（十一）关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
本议案关联方何颉、何鹏、陈曦、庄万福、李培伟、李汝、颜铭、颜小燕回避表决，其所持表决权股份数量合计为30,177,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为11.83%。
本议案为特别决议，且对中小股东的表决情况进行单独计票。表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 |
股数
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
224,995,360
| 224,995,360 | 99.7237% | 623,300 | 0.2763% | - | 0.0000% |
其中：中小股东表决情况
| 其中：中小股东表决情况 | |||||
| 22,994,415 | 97.3609% | 623,300 | 2.6391% | - | 0.0000% |
同意股份数获得出席临时股东大会的非关联股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的2/3以上，议案获得通过。
（十二）关于增加关联交易的议案
本议案关联方颜昌绪、颜亚奇回避表决，其所持表决权股份数量合计为202,000,945股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为79.17%。
表决情况如下（本议案对中小股东的表决情况进行单独计票）：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
53,171,515
| 53,171,515 | 98.8413% | 623,300 | 1.1587% | - | 0.0000% |
| 其中：中小股东表决情况 | |||||
50,556,389
| 50,556,389 | 98.7821% | 623,300 | 1.2179% | - | 0.0000% |
同意股份数获得出席临时股东大会的非关联股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
（十三）关于修订和制定部分公司治理制度的议案
1、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 |
股数
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
| 255,172,460 | 99.7563% | 623,300 | 0.2437% | - | 0.0000% |
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
2、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 |
股数
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
| 255,172,460 | 99.7563% | 623,300 | 0.2437% | - | 0.0000% |
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
3、关于修订公司《监事会议事规则》的议案
表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
255,172,460
| 255,172,460 | 99.7563% | 623,300 | 0.2437% | - | 0.0000% |
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
4、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
255,172,460
| 255,172,460 | 99.7563% | 623,300 | 0.2437% | - | 0.0000% |
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
5、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 |
股数
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
| 255,172,460 | 99.7563% | 623,300 | 0.2437% | - | 0.0000% |
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
6、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 |
股数
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
255,172,460
| 255,172,460 | 99.7563% | 623,300 | 0.2437% | - | 0.0000% |
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
7、关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 |
股数
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
255,172,460
| 255,172,460 | 99.7563% | 623,300 | 0.2437% | - | 0.0000% |
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
8、关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 |
股数
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
255,172,460
| 255,172,460 | 99.7563% | 623,300 | 0.2437% | - | 0.0000% |
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
9、关于修订公司《理财产品管理制度》的议案
表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 |
股数
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
255,172,460
| 255,172,460 | 99.7563% | 623,300 | 0.2437% | - | 0.0000% |
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
10、关于修订公司《证券投资与衍生品交易管理制度》的议案
表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
255,172,460
| 255,172,460 | 99.7563% | 623,300 | 0.2437% | - | 0.0000% |
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
11、关于修订公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
255,172,460
| 255,172,460 | 99.7563% | 623,300 | 0.2437% | - | 0.0000% |
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
12、关于修订公司《存货管理制度》的议案
表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
255,172,460
| 255,172,460 | 99.7563% | 623,300 | 0.2437% | - | 0.0000% |
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
13、关于修订公司《固定资产管理制度》的议案
表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 |
股数
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
| 255,172,460 | 99.7563% | 623,300 | 0.2437% | - | 0.0000% |
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
14、关于修订公司《融资管理制度》的议案
表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 |
股数
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
255,172,460
| 255,172,460 | 99.7563% | 623,300 | 0.2437% | - | 0.0000% |
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
15、关于修订公司《应收账款管理制度》的议案
表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 |
股数
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
255,172,460
| 255,172,460 | 99.7563% | 623,300 | 0.2437% | - | 0.0000% |
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
（十四）关于修改《公司章程》的议案
本议案为特别决议，表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 |
股数
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
255,172,460
| 255,172,460 | 99.7563% | 623,300 | 0.2437% | - | 0.0000% |
同意股份数获得出席临时股东大会的非关联股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的2/3以上，议案获得通过。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所
2、见证律师姓名：蒋广辉、胡飚
3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次会议的人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事、监事等签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京康达律师事务所《关于四川国光农化股份有限公司2022年股东大会的法律意见书》。
特此公告。
四川国光农化股份有限公司董事会
2023年5月10日