国光股份：第六届董事会第十次(临时)会议决议公告

四川国光农化股份有限公司 第六届董事会第十次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川国光农化股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次(临时) 会议通知于2026 年5 月29 日以邮件形式发出,会议于2026 年6 月3 日在龙泉会议 室以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人。会议由董事 长和颉先生主持,高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过有效表决,审议通过了以下议案:

(一)关于投资设立重庆依尔双丰农资有限公司的议案

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司《关于投资设立重庆依尔双丰农资有限公司的公告》详见指定信息披露媒 体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)关于子公司向金融机构申请综合授信额度及公司为其担保的议案

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司《关于子公司向金融机构申请综合授信额度及公司为其担保的公告》详见 指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.公司第六届董事会第十次(临时)会议决议

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会 2026 年6 月4 日