龙津5：第六届监事会第九次会议决议公告

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昆明龙津药业股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年4 月24 日

2.会议召开方式: √现场会议

□电子通讯会议

3.会议召开地点:公司办公室

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2026 年4 月14 日 以通讯方式发出

5.会议主持人:李亚鹤

6.召开情况合法合规性说明:

定。

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规

(二)会议出席情况

会议应出席监事3 人,出席和授权出席监事3 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2025 年年度报告全文及摘要的议案》

1. 议案内容:

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《公司2025 年年度报 告》《公司2025 年年度报告摘要》。

2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果:同意3 票;反对0 票;弃权0 票。

4. 提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容:

2025 年度监事会工作报告全文。

2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果:同意3 票;反对0 票;弃权0 票。

4. 提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容:

公司2025 年利润分配预案为:不派发现金股利,不送红股,不进行资本公积 金转增股本,公司的未分配利润结转以后年度分配。

2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果:同意3 票;反对0 票;弃权0 票。

4. 提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会监事签字的监事会会议决议。

昆明龙津药业股份有限公司

监事会

2026 年4 月24 日