昇兴股份：第四届监事会第三十六次会议决议公告

昇兴集团股份有限公司第四届监事会第三十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十六次会议于2023年4月19日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路1号公司会议室召开，本次会议由公司监事会主席陈培铭先生召集并主持，会议通知于2023年4月17日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体监事及有关人员。公司监事陈培铭先生、张泉先生和丘鸿长先生三人均现场出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《昇兴集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

经审议，监事会认为：公司本次使用不超过6,000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，审议程序合法合规，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司及股东利益的情形。

该议案内容详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

备查文件

《昇兴集团股份有限公司第四届监事会第三十六次会议决议》。

特此公告。

昇兴集团股份有限公司监事会2023年4月20日