昇兴股份：董事会决议公告

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2024-044

昇兴集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第九次会议于2024年10月25日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路公司会议室以现场与通讯相结合的会议方式召开。本次会议通知于2024年10月21日以专人递送、电话和电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长林永保先生主持，应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人，公司监事和总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过《2024年第三季度报告》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

公司2024年第三季度报告及摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2024年第三季度报告》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn，下同）。

二、审议通过《关于修订套期保值业务管理制度的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，将原《商品期货套期保值业务管理制度》进行了重新修订，修订后的制度名称为《套期保值业务管理制度》，其修订的主要条款详见附件。

《套期保值业务管理制度》详见与本决议公告同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网。

三、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

该议案内容详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

备查文件

《昇兴集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

特此公告。

昇兴集团股份有限公司董事会

2024年10月28日

附件：

《套期保值业务管理制度》修订对照表