永东股份：监事会决议公告

山西永东化工股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知2023年10月16日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体监事，会议于2023年10月27日以现场表决方式在公司二楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2023年第三季度报告的议案》；

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件：

1、第五届监事会第九次会议决议

特此公告。

山西永东化工股份有限公司监事会

二〇二三年十月二十七日

本公司和监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。