永东股份：第五届董事会第十二次临时会议决议公告

山西永东化工股份有限公司第五届董事会第十二次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况

山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次临时会议通知于2024年5月13日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体董事，会议于2024年5月17日在公司二楼会议室召开。会议采用现场和通讯表决的形式召开，会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘东杰主持。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、备查文件：

1、第五届董事会第十二次临时会议决议；

特此公告。

山西永东化工股份有限公司董事会

本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二〇二四年五月十七日