永东股份：2026年第一季度可转换公司债券转股情况公告

债券代码:127059 债券简称:永东转2

山西永东化工股份有限公司

2026 年第一季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

永东转2(债券代码:127059)转股期为2022 年10 月14 日至2028 年4

月7 日,转股价格为8.16 元/股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第15 号--可转换公司债券》的有关规定,山西永东化工股份有限公

司(以下简称“公司”)现将2026 年第一季度“永东转2”转股及公司股份变

动情况公告如下:

一、“永东转2”发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]4027 号”文核准,公司于

2022 年4 月8 日公开发行了380 万张可转换公司债券,每张面值100 元,发行

总额38,000 万元。

经深圳证券交易所“深证上[2022]462 号”文同意,公司38,000.00 万元

可转换公司债券自2022 年5 月16 日起在深交所上市交易,证券简称“永东转

2”,债券代码为“127059”,上市数量380 万张。

根据相关规定和公司于2022 年4 月6 日披露的《公开发行可转换公司债券

募集说明书》约定,永东转2 的转股期限为自发行结束之日起满六个月后的第

一个交易日起至可转债到期日止(即2022 年10 月14 日至2028 年4 月7 日

止)。初始转股价格为8.86 元/股。

公司于2022 年6 月2 日(股权登记日)实施2021 年度权益分派方案,根

据规定,永东转2 的转股价格于2022 年6 月6 日起由原来的8.86 元/股调整为

8.65 元/股。详见公司于2022 年5 月27 日刊登在《证券时报》、《上海证券

报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于可转换公司债券转股价格调

整的公告》(公告编号:2022-049)。

公司于2023 年6 月20 日(股权登记日)实施2022 年度权益分派方案,根

据规定,永东转2 的转股价格于2023 年6 月21 日起由原来的8.65 元/股调整

为8.63 元/股。详见公司于2023 年6 月14 日刊登在《证券时报》、《上海证

券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于可转换公司债券转股价格

调整的公告》(公告编号:2023-040)。

公司于2024 年6 月25 日(股权登记日)实施2023 年度权益分派方案,根

据规定,永东转2 的转股价格于2024 年6 月26 日起由原来的8.63 元/股调整

为8.49 元/股。详见公司于2024 年6 月20 日刊登在《证券时报》、《上海证

券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于可转换公司债券转股价格

调整的公告》(公告编号:2024-050)。

公司于2025 年6 月16 日(股权登记日)实施2024 年度权益分派方案,根

据规定,永东转2 的转股价格于2025 年6 月17 日起由原来的8.49 元/股调整

为8.34 元/股。详见公司于2025 年6 月10 日刊登在《证券时报》、《上海证

券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于可转换公司债券转股价格

调整的公告》(公告编号:2025-033)。

经中国证券监督管理委员会《关于同意山西永东化工股份有限公司向特定

对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕2310 号)同意注册,公司向特

定对象发行人民币普通股(A 股)股票52,975,326 股,发行价格6.89 元/股,

具体内容详见公司于2025 年12 月22 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》

和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《山西永东化工股份有限公司2024 年

度向特定对象发行股票上市公告书》。本次新增股份于2025 年12 月25 日在深

圳证券交易所上市,根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换

公司债券发行的有关规定,永东转2 的转股价格由8.34 元/股调整为8.16 元/

股。

二、可转债转股及股份变动情况

截至2026 年3 月31 日,永东转2 尚有379,070,200 元挂牌交易。2026 年

第一季度,永东转2 因转股减少1,200 元,转股数量为146 股,剩余可转债余

额为379,070,200 元。

公司2026 年第一季度股份变动情况

股份性质

本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后

数量

比例

(%)

发行股份

送

股

公积

金转

股

其他 小计 数量

比例

(%)

一、限售条件流

通股/非流通股

185,865,950 43.36 185,865,950 43.36

高管锁定股 132,890,624 31.00 132,890,624 31.00

首发后限售股 52,975,326 12.36 52,975,326 12.36

二、无限售条件

流通股

242,810,246 56.64 +146 +146 242,810,392 56.64

三、总股本 428,676,196 100.00 +146 +146 428,676,342 100.00

三、其他

投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司投资者咨询电话0359-5662069 进

行咨询。

四、备查文件

1、截至2026 年3 月31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具 的“永东股份”股本结构表。

2、截至2026 年3 月31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具 的“永东转2”股本结构表。

特此公告。

山西永东化工股份有限公司董事会

二〇二六年四月一日