奥赛康：第七届董事会第八次会议决议公告
北京奥赛康药业股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京奥赛康药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议 于2026 年4 月18 日以电子邮件、专人送达的方式通知各位董事,会议于2026 年4 月28 日以现场会议的方式在南京江宁科学园科建路699 号A 楼3102 会议 室召开。本次会议应到董事9 人,实到董事9 人。公司高级管理人员列席了会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民 共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的相关规定。
会议由董事长陈庆财先生主持,经与会董事认真审议,一致形成如下决议:
一、审议通过《关于公司2025 年度总经理工作报告的议案》
二、审议通过《关于公司2025 年度董事会工作报告的议案》
公司报告期内独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》, 并将在公司2025 年年度股东会上述职。
本议案尚需提交公司2025 年年度股东会审议。
公司《2025 年度董事会工作报告》的内容详见同日发布于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《2025 年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”章节
和“第四节公司治理、环境和社会”章节。
三、审议通过《关于公司2025 年年度报告全文及摘要的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司2025 年年度股东会 审议。
议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
四、审议通过《关于公司2025 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告的 议案》
议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。
五、审议通过《关于公司2026 年第一季度报告的议案》
议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026 年第一季度报告》。
六、审议通过《关于公司2025 年度利润分配预案的议案》
董事会认为:公司2025 年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的 合理投资回报,与公司目前的股本结构及经营和财务状况相匹配,符合公司发展 规划,符合《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》等规范性文件和 《公司章程》中对于利润分配的相关规定,具备合法性、合规性及合理性,同意 《关于公司2025 年度利润分配预案的议案》,并同意将该预案提交公司2025 年 年度股东会审议。
本议案尚需提交公司2025 年年度股东会审议。
议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。
七、审议通过《关于公司2025 年度内部控制自我评价报告的议案》
董事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系并能有效地执行。公司 内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年度内部控制自我评价报告》。
八、审议通过《关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见的议案》
公司在任独立董事对报告期内的独立性情况进行了自查,并分别向董事会提 交了自查报告,公司董事会对在任独立董事的独立性自查情况出具了专项报告。
议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会 对独立董事独立性评估的专项意见》。
九、审议通过《关于2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》
议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。
十、审议通过《关于董事会审计委员会对2025 年度年审会计师履行监督职 责情况的报告的议案》
议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会 审计委员会对2025 年度年审会计师履行监督职责情况的报告》。
十一、审议通过《关于续聘公司2026 年度审计机构的议案》
立信会计师事务所(特殊普通合伙)是一家长期从事证券服务业务的专业审 计机构,具备良好的职业操守和专业能力,在公司2025 年度审计工作中勤勉尽 责,认真履行其审计职责,客观、公正地评价了公司财务状况和经营成果。
公司提议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度审计机 构,聘期一年。董事会提请公司股东会授权公司管理层根据本公司的业务规模、 所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计 人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定其2026 年度审计费用。
本议案已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司2025 年年度股东会 审议。
议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续 聘公司2026 年度审计机构的公告》。
十二、审议《关于2025 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
本议案涉及公司全体董事薪酬,董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决, 直接提交董事会审议。
基于谨慎性原则,全体董事回避表决,将本议案直接提交公司2025 年年度 股东会审议。
2025 年度董事、高级管理人员薪酬详见公司同日发布于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会” 章节中“公司报告期内董事和高级管理人员薪酬情况”。
十三、审议《关于2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
本议案涉及公司全体董事薪酬,董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决, 直接提交董事会审议。
基于谨慎性原则,全体董事回避表决,将本议案直接提交公司2025 年年度 股东会审议。
议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案》。
十四、审议通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司2025 年年度 股东会审议。
议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事及 高级管理人员薪酬管理制度》。
十五、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜的议案》
为促进公司可持续发展,提升融资效率,公司提请股东会授权董事会办理以 简易程序向特定对象发行股票相关事宜。
本议案尚需提交公司2025 年年度股东会审议。
议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于提 请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。
十六、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
公司董事会同意聘任蒋清阳先生为财务总监,任期自本次董事会审议通过之 日起至第七届董事会届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。
议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变 更财务总监、董事会秘书的公告》。
十七、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任王燕燕女士为董事会秘书,任期自本次董事会审议通过 之日起至第七届董事会届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变 更财务总监、董事会秘书的公告》。
十八、审议通过《关于提请召开2025 年年度股东会的议案》
公司董事会决定于2026 年5 月29 日14:00 在南京江宁荟枫酒店5 楼一号 会议室,以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司2025 年年度股东会。
议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召 开2025 年年度股东会的通知》。
备查文件
《公司第七届董事会第八次会议决议》
特此公告。
北京奥赛康药业股份有限公司董事会
2026 年4 月28 日