永兴材料：公司章程修正案
公司章程修正案
公司于2023年3月19日召开的第六届董事会第二次会议及2023年4月12日召开的2022年年度股东大会，分别审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意以公司2022年12月31日总股本414,693,493股为基数，向全体股东每10股派发现金红利50.00元人民币（含税），共计分配现金红利2,073,467,465.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增股本124,408,047股，本次权益分配实施完毕后，公司总股本由414,693,493股增加至539,101,540股，注册资本由414,693,493元增加至539,101,540元。
根据上述公司注册资本的变更情况及《公司法》等法律法规的规定，公司第六届董事会第七次临时审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，对《永兴特种材料科技股份有限公司章程》进行修订，现将修订条文列示如下：
| 序号 | 修改前条款 | 修改后条款 |
| 1 | 第六条 公司注册资本为人民币41,469.3493万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币53,910.154万元。 |
| 2 | 第十八条 公司股份总数为41,469.3493万股，均为普通股，并以人民币标明面值。 | 第十八条 公司股份总数为53,910.154万股，均为普通股，并以人民币标明面值。 |
除上述修改外，《永兴特种材料科技股份有限公司章程》中其他内容保持不变。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
永兴特种材料科技股份有限公司董事会
2023年4月24日
附件：公告原文