永兴材料：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
永兴特种材料科技股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第六届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司变更注册资本并修订《公司章程》，具体情况如下：
一、变更注册资本情况
公司于2023年3月19日召开的第六届董事会第二次会议及2023年4月12日召开的2022年年度股东大会，分别审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意以公司2022年12月31日总股本414,693,493股为基数，向全体股东每10股派发现金红利50.00元人民币（含税），共计分配现金红利2,073,467,465.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增股本124,408,047股，本次转增后公司总股本增加至539,101,540股。
2023年4月21日，上述利润分配及资本公积金转增股本已实施完毕，公司总股本由414,693,493股增加至539,101,540股，注册资本由414,693,493元增加至539,101,540元。
二、修订《公司章程》情况
根据上述公司注册资本的变更情况及《公司法》等法律法规的规定，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订，修订条款及具体修订内容如下：
| 序号 | 修改前条款 | 修改后条款 |
| 1 | 第六条 公司注册资本为人民币41,469.3493万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币53,910.154万元。 |
| 2 | 第十八条 公司股份总数为41,469.3493万股，均为普通股，并以人民币标明面值。 | 第十八条 公司股份总数为53,910.154万股，均为普通股，并以人民币标明面值。 |
除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。本次变更注册资本及修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，并以市场监督管理部门的核准结果为准。
三、备查文件
1、第六届董事会第七次临时会议决议
特此公告。
永兴特种材料科技股份有限公司董事会
2023年4月25日