南兴股份：2024年第一次临时股东大会决议公告

南兴装备股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2024年1月19日（星期五）15:00

网络投票时间：2024年1月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月19日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月19日9:15—15:00的任意时间。

2、股权登记日：2024年1月12日（星期五）

3、现场会议召开地点：广东省东莞市沙田镇进港中路8号公司会议室

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：詹谏醒董事长

7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、

《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议出席情况

1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计16名，所持（代表）股份数132,359,351股，占公司有表决权股份总数的44.7983%。

2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共7名，代表股份131,843,251股，占公司有表决权股份总数的44.6237%。

3、网络投票情况：通过网络投票的股东共9名，所持（代表）股份数516,100股，占公司有表决权股份总数的0.1747%。

4、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

四、提案审议及表决情况

与会股东及其代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决形成如下决议：

1、审议通过了《关于拟签署项目投资协议的议案》

同意132,198,751股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

99.8787%；反对160,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.1213%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果：同意377,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的70.1376%；反对160,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的29.8624%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2、审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

同意132,316,651股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

99.9677%；反对42,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.0323%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果：同意495,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的92.0602%；反对42,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的7.9398%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

五、律师出具的法律意见

广东君信经纶君厚律师事务所律师戴毅、陈晓璇到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和南兴股份《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、2024年第一次临时股东大会决议；

2、广东君信经纶君厚律师事务所关于南兴装备股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。特此公告。

南兴装备股份有限公司董事会

二〇二四年一月二十日