南兴股份：半年报监事会决议公告

南兴装备股份有限公司第五届监事会第二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于2024年8月10日以电话、邮件等形式发出，会议于2024年8月20日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席林惠芳主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议认真审议了会议议案，决议如下：

一、审议通过了《关于<2024年半年度报告>及摘要的议案》

监事会对公司《2024年半年度报告》全文及摘要发表了审核意见，认为：

《2024年半年度报告》的编制程序符合法律、行政法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年半年度报告》内容详见2024年8月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2024年半年度报告摘要》内容详见2024年8月21日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

二、审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

监事会对公司2024年半年度利润分配方案发表了审核意见，认为：董事会制定的2024年半年度利润分配方案符合公司股东未来分红回报规划及《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况，不存在损害公司股东尤其是中

小股东利益的情形。《2024年半年度利润分配预案的公告》内容详见2024年8月21日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。根据公司2023年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。特此公告。

南兴装备股份有限公司

监事会二〇二四年八月二十一日