南兴股份：2025年度股东会决议公告
南兴装备股份有限公司 2025 年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、会议召开时间:
现场会议召开时间:2026 年5 月15 日(星期五)15:00
网络投票时间:2026 年5 月15 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为:2026 年5 月15 日9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026 年5 月15 日 9:15-15:00 的任意时间。
2、股权登记日:2025年5月8日(星期五)
室
3、现场会议召开地点:广东省东莞市厚街镇科技工业园南兴路1号公司会议
4、会议召开方式:本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议召集人:公司董事会
6、会议主持人:詹谏醒董事长
7、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规 范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况:参加本次股东会的股东及股东代理人共计212名, 所持(代表)股份数130,899,426股,占公司有表决权股份总数的44.3042%。
2、现场会议出席情况:出席本次股东会现场会议的股东(或代理人)共10 名,代表股份116,736,951 股,占公司有表决权股份总数的39.5108%。
3、网络投票情况:通过网络投票的股东共202名,所持(代表)股份数 14,162,475股,占公司有表决权股份总数的4.7934%。
4、公司董事和董事会秘书出席会议,公司高级管理人员和公司聘请的见证 律师等列席会议。
四、提案审议及表决情况
与会股东及其代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,表决形成 如下决议:
1、审议通过了《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》
中小投资者表决结果:同意14,012,557 股,占出席会议中小投资者所持有效 表决权股份总数的99.9066%;反对7,100 股,占出席会议中小投资者所持有效表 决权股份总数的0.0506%;弃权6,000 股,占出席本次股东会中小投资者所持有 效表决权股份总数的0.0428%。
2、审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
中小投资者表决结果:同意14,012,557 股,占出席会议中小投资者所持有效 表决权股份总数的99.9066%;反对7,100 股,占出席会议中小投资者所持有效表 决权股份总数的0.0506%;弃权6,000 股,占出席本次股东会中小投资者所持有
效表决权股份总数的0.0428%。
公司独立董事在本次股东会上作了述职报告,具体内容详见2026 年4 月25 日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司独立董事述职报告。
3、审议通过了《关于2025 年度利润分配预案的议案》
中小投资者表决结果:同意14,012,557 股,占出席会议中小投资者所持有效 表决权股份总数的99.9066%;反对7,100 股,占出席会议中小投资者所持有效表 决权股份总数的0.0506%;弃权6,000 股,占出席本次股东会中小投资者所持有 效表决权股份总数的0.0428%。
4、审议通过了《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》
中小投资者表决结果:同意14,012,557 股,占出席会议中小投资者所持有效 表决权股份总数的99.9066%;反对7,100 股,占出席会议中小投资者所持有效表 决权股份总数的0.0506%;弃权6,000 股,占出席本次股东会中小投资者所持有 效表决权股份总数的0.0428%。
5、审议通过了 \(《关于<2026\) 年度董事薪酬方案>的议案》
股东东莞市南兴实业投资有限公司、林旺南、詹谏醒、詹任宁、叶裕平为本 议案的利益相关方,故回避表决,前述股东分别持股98,857,193 股、3,047,252 股、6,173,814 股、8,434,473 股、90,007 股。
同意14,274,787 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8468%;反对7,100 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0497%;弃权14,800 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.1035%。
中小投资者表决结果:同意14,003,757 股,占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的99.8439%;反对7,100 股,占出席会议中小投资者所持有效表 决权股份总数的0.0506%;弃权14,800 股,占出席本次股东会中小投资者所持有 效表决权股份总数的0.1055%。
6、审议通过了《关于聘任公司2026 年度审计机构的议案》
同意130,884,226 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9884%;反对7,100 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0054%;弃权8,100 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0062%。
中小投资者表决结果:同意14,010,457 股,占出席会议中小投资者所持有效 表决权股份总数的99.8916%;反对7,100 股,占出席会议中小投资者所持有效表 决权股份总数的0.0506%;弃权8,100 股,占出席本次股东会中小投资者所持有 效表决权股份总数的0.0578%。
7、审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意130,876,126 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9822%;反对7,500 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0057%;弃权15,800 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0121%。
中小投资者表决结果:同意14,002,357 股,占出席会议中小投资者所持有效 表决权股份总数的99.8339%;反对7,500 股,占出席会议中小投资者所持有效表 决权股份总数的0.0535%;弃权15,800 股,占出席本次股东会中小投资者所持有 效表决权股份总数的0.1127%。
\[8、审议通过了《关于制定《南兴装备股份有限公司股东未来分红回报规划\]
同意130,884,226 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9884%;反对7,100 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0054%;弃权8,100 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0062%。
中小投资者表决结果:同意14,010,457 股,占出席会议中小投资者所持有效 表决权股份总数的99.8916%;反对7,100 股,占出席会议中小投资者所持有效表 决权股份总数的0.0506%;弃权8,100 股,占出席本次股东会中小投资者所持有
效表决权股份总数的0.0578%。
五、律师出具的法律意见
广东君信经纶君厚律师事务所律师戴毅、陈晓璇到会见证本次股东会,并出 具了法律意见书,认为:本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法 规、规范性文件和南兴股份《章程》的规定,本次股东会出席会议人员的资 格、召集人资格合法、有效,本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、2025年度股东会决议;
2、广东君信经纶君厚律师事务所关于南兴装备股份有限公司2025年度股东 会的法律意见书。
特此公告。
南兴装备股份有限公司
董事会
二〇二六年五月十六日