南兴股份：2026年第一次临时股东会决议公告

南兴装备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026 年7 月8 日(星期三)15:00

(2)网络投票时间:2026 年7 月8 日。其中,通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为:2026 年7 月8 日9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026 年7 月8 日9:15-15:00 的任意时间。

室

2、现场会议召开地点:广东省东莞市厚街镇科技工业园南兴路1号公司会议

3、会议召开方式:本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:詹谏醒董事长

6、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规 范性文件的规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议的总体情况:参加本次股东会的股东及股东代理人共计228名, 所持(代表)股份数119,160,277股,占公司有表决权股份总数的40.3310%。

2、现场会议出席情况:出席本次股东会现场会议的股东(或代理人)共9 名,代表股份116,942,669 股,占公司有表决权股份总数的39.5804%。

3、网络投票情况:通过网络投票的股东共219名,所持(代表)股份数2,217,608 股,占公司有表决权股份总数的0.7506%。

4、公司董事和董事会秘书出席会议,公司高级管理人员和公司聘请的见证 律师等列席会议。

二、提案审议表决情况

与会股东及其代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,表决形成 如下决议:

案》

1、审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的议

同意118,739,956 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.6473%;反对387,421 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.3251%;弃权32,900 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0276%。

中小投资者表决结果:同意1,866,187 股,占出席会议中小投资者所持有效 表决权股份总数的81.6173%;反对387,421 股,占出席会议中小投资者所持有效 表决权股份总数的16.9438%;弃权32,900 股,占出席本次股东会中小投资者所 持有效表决权股份总数的1.4389%。

该议案属特别决议议案,已经出席会议有效表决权股东所持表决权的2/3 以 上通过。

三、律师出具的法律意见

广东君信经纶君厚律师事务所律师邓洁、云芸到会见证本次股东会,并出具 了法律意见书,认为:本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、

规范性文件和南兴股份《章程》的规定,本次股东会出席会议人员的资格、 召集人资格合法、有效,本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、2026年第一次临时股东会决议;

2、广东君信经纶君厚律师事务所关于南兴装备股份有限公司2026年第一次 临时股东会的法律意见书。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇二六年七月九日