浙农股份：第五届董事会第二十次会议决议公告

浙农集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙农集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议于 2026 年8 月14 日以现场送达、邮件等方式发出通知,并于2026 年8 月26 日在 杭州市滨江区江虹路768 号浙农科创园3 号楼8 楼会议室以现场方式召开。本次 会议由董事长叶伟勇先生主持,会议应出席董事8 人,实际出席董事8 人,公司 董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议,形成如下决议:

1、审议通过了《关于公司2026 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》,其中《2026 年半年度报告摘要》 (公告编号:2026-034 号)刊登于《证券时报》《证券日报》。公司第五届董事 会审计委员会第十六次会议审议通过了该议案。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本次会计政策变更是公司根据财政部《企业会计准则解释第20 号》(财会 [2026]7 号)相关规定进行的合理变更,执行变更后的会计政策能够客观、公允 地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2026-035 号)。公司第五届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了该议案。

二、备查文件

1、公司第五届董事会第二十次会议决议;

2、公司第五届董事会审计委员会第十六次会议决议。

特此公告。

浙农集团股份有限公司董事会

2026 年8 月28 日