天际股份：董事会决议公告

天际新能源科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天际新能源科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于 2023年4月28日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次应出席董事 7 人，实际出席董事7人。会议通知已于2023年4月26日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、董事会审议的议案情况

1、审议通过《关于<天际新能源科技股份有限公司2023年第一季度报告>的议案》；

表决情况：赞成7票，反对0 票，弃权0 票，获全体董事一致通过。

《天际新能源科技股份有限公司2023年第一季度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》与《证券日报》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告

天际新能源科技股份有限公司董事会

2023年4月29日