天际股份：2025年第一次临时股东大会决议公告

天际新能源科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。

2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会（以下简称“会议”或“本次股东大会”）于2025年4月10日15:00时在汕头市潮汕路金园工业城12-12片区公司会议室召开，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东462人，代表公司有表决权股份169,044,203股，占上市公司有表决权股份的34.3753%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表公司有表决权股份132,640,130股，占上市公司有表决权股份的26.9725%。

通过网络投票的股东458人，代表公司有表决权股份36,404,073股，占上市公司有表决权股份的7.4028%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东457人，代表公司有表决权股份6,361,155股，占上市公司有表决权股份的1.2935%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表公司有表决权股份0股, 占上市公司有表决权股份的0.0000%。

通过网络投票的中小股东457人，代表公司有表决权股份6,361,155股，占上市公司有表决权股份的1.2935%。

公司董事、监事以及高级管理人员出席或列席了本次股东大会。德恒上海律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具见证意见。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

1、审议并通过议案1.00《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；

同意168,019,503股，占出席会议有表决权股份总数的99.3938%；反对903,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.5344%；弃权121,400股。

中小股东表决情况如下：同意5,336,455股，占出席会议的中小股股东所持股份的83.8913%；反对903,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的

14.2003%；弃权121,400股。

2、审议并通过议案2.00《关于2025年度向银行申请授信额度的议案》；

同意167,974,803股，占出席会议有表决权股份总数的99.3674%；反对969,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.5735%；弃权100,000股。

中小股东表决情况如下：同意5,291,755股，占出席会议的中小股股东所持股份的83.1886%；反对969,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的

15.2394%；弃权100,000股。

三、律师出具的见证意见

德恒上海律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未审议表决会议通知中没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、天际新能源科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、德恒上海律师事务所见证意见。

天际新能源科技股份有限公司董事会

2025年4月11日