天际股份：第五届董事会第二十一次会议决议公告

股票代码:002759

股票简称:天际股份

天际新能源科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天际新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一 次会议2026 年4 月28 日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开,本次 会议应出席董事8 人,实际出席董事8 人,会议由董事长吴锡盾先生主持。会议 通知已于2026 年4 月26 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会审议的议案情况

1、审议通过《关于<天际新能源科技股份有限公司2026 年第一季度报告> 的议案》

公司董事及高级管理人员出具书面确认意见,保证公司2026 年第一季度报 告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:赞成8 票,反对0 票,弃权0 票,获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证 券报》 《证券日报》披露的《天际新能源科技股份有限公司2026 年第一季度报告》。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

天际新能源科技股份有限公司董事会

2026 年4 月29 日