ST天际：2026年第二次临时股东会决议公告

股票代码:002759

股票简称:ST天际

天际新能源科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会无否决或修改议案的情形。

2、本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

天际新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)2026年第二次临时股东 会(以下简称“会议”或“本次股东会”)于2026年7月24日15:00时在汕头市潮 汕路金园工业城12-12片区公司会议室召开,本次股东会以现场投票和网络投票 相结合的方式进行。

本次股东会由公司董事会召集。本次股东会的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》以及公司《股东会议事规 则》的有关规定,会议决议合法、有效。

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东1,303 人,代表公司有表决权股份108,675,674 股,占上市公司有表决权股份的22.0993%。

其中:通过现场投票的股东5 人,代表公司有表决权股份87,364,130 股, 占上市公司有表决权股份的17.7656%。

通过网络投票的股东1,298 人,代表公司有表决权股份21,311,544 股,占 上市公司有表决权股份的4.3337%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东1,298 人,代表公司有表决权股份 6,354,229 股,占上市公司有表决权股份的1.2921%。

其中:通过现场投票的中小股东1 人,代表公司有表决权股份107,200 股, 占 上市公司有表决权股份的0.0218%。

通过网络投票的中小股东1,297 人,代表公司有表决权股份6,247,029 股, 占上市公司有表决权股份的1.2703%。

公司董事及董事会秘书出席本次股东会,高级管理人员列席会议。德恒上海 律师事务所指派律师出席本次股东会进行见证,并出具见证意见。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过以下议案:

1、审议并通过议案1.00《关于使用募集资金向控股子公司提供借款以实施 募投项目暨关联交易的议案》;

关联股东汕头市天际有限公司、星嘉国际有限公司、江苏瑞泰新能源材料股 份有限公司回避对此议案的表决。

同意33,005,368 股,占出席会议有表决权股份总数的90.3076%;反对 3,336,171 股,占出席会议有表决权股份总数的9.1283%;弃权206,200 股。

中小股东表决情况如下:同意2,811,858 股,占出席会议的中小股股东所持 股份的44.2518%;反对3,336,171 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 52.5032%;弃权206,200 股。

三、律师出具的见证意见

德恒上海律师事务所律师认为,公司本次股东会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律、 法规和《公司章程》的相关规定,本次股东会未审议表决会议通知中没有列入会 议议程的事项,本次股东会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、天际新能源科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议;

2、德恒上海律师事务所见证意见。

天际新能源科技股份有限公司董事会

2026 年7 月25 日