ST天际：第五届董事会第二十五次会议决议公告

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股票简称:ST天际

天际新能源科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天际新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次 会议于2026 年9 月29 日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开,本次 会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人,会议由董事长吴锡盾先生主持,公司 董事会秘书列席了本次会议。会议通知已于2026 年9 月24 日以电子邮件、传真 及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和公司章程的有关规定。

二、董事会审议的议案情况

1、审议通过《关于调整2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决情况:赞成8 票,反对0 票,弃权0 票,关联董事王晓斌先生回避表 决,非关联董事一致通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,一致同意提交至董事会审议。

具体内容见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券 时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》披露的《关于调整2026 年度日 常关联交易预计的公告》。

2、审议通过《关于召开2026 年第三次临时股东会的议案》

表决情况:赞成9 票,反对0 票,弃权0 票,获全体董事一致通过。

具体内容见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券 时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》披露的《关于召开2026 年第三 次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

天际新能源科技股份有限公司董事会

2026 年9 月30 日