凤形股份：独立董事年度述职报告

一、出席会议情况

2022年度，公司共召开4次董事会、2次股东大会。会议召开前我们均认真阅读公司提供的相关材料，了解公司经营情况，为参与公司决策做好充分准备。会议上，对提交董事会的议案进行了认真审议，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项发表独立意见，认真行使表决权。

二、发表独立意见情况

2022年度，依据独立董事的职责就以下事项发表了独立意见或事前认可意见：

注：独立董事对上述事项均发表了同意的意见

三、对公司进行调研的情况

报告期内，我们充分利用参加董事会、股东大会及董事会专门委员会的机会与公司其他董事、高级管理人员沟通、了解公司的生产经营情况和财务状况，对公司生产经营情况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行了检查。除现场参会、通过电话、电子邮件等方式及时关注公司重大事项以及公司的生产经营管理动态外，同时时刻关注公司外部环境及市场变化对公司的影响，并及时与公司管理层进行讨论，促进公司健康发展。

四、培训与学习情况

自担任独立董事以来，我们一直注重学习最新的法律法规和各项规章制度，积极参加监管部门和公司以各种方式组织的培训和学习活动，加深对证券市场最新法律法规及政策、上市公司运作的法律框架的认识和理解，不断提高自己的履职能力，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

五、专门委员会履职情况

作为公司董事会各专门委员会的成员，我们按照公司董事会各专门委员会工作细则和工作职责积极开展工作，就审核定期报告、财务信息及其披露流程、聘请公司年度审计机构及内控审计机构、聘任高级管理人员等事项，充分发挥了各专门委员会在董事会工作中的重要作用。2022年公司召开审计委员会4次，提名委员会1次，薪酬与考核委员会1次，战略委员会1次。

六、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、切实履行独立董事职责

报告期内，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，并以专业知识提出参考意见，使董事会决策更加切实可行。在履职过程中能够保持应有的独立性，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

2、持续关注公司信息披露质量

报告期内，持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、

《信息披露事务管理制度》等有关规定进行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整，维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

3、持续关注公司治理

报告期内，尽职督促公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和中国证监会等监管部门的要求，结合公司实际情况，规范治理架构，以透明充分的信息披露、良好互动的投资者关系，严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障股东与公司利益最大化。

七、其他事项

1、未有提议召开董事会情况发生。

2、未有提议解聘或聘任会计师事务所的情况发生。

3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2022年，我们能保持身份和履职的独立性，尽职履行独立董事职责，董事候选人声明与承诺事项未发生重大变化。

2023年，我们将继续按照相关法律法规和《公司章程》等规定对独立董事的要求，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。

最后，对公司相关工作人员在我们2022年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。

凤形股份有限公司

董事会2023年4月29日