凤形股份：关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告

凤形股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的 进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、凤形股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第六届董事会第十二次 会议审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的 议案》《关于<凤形股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司相关公告。

2、本次交易相关工作正在积极推进中,交易各方尚未签署正式协议。本次 交易尚存在较大不确定性,公司将根据相关事项的进展情况,分阶段及时履行信 息披露义务,敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

一、交易概述

公司拟以发行股份的方式向广东华鑫金属资源有限公司(以下简称“广东华 鑫”)购买其持有的白银华鑫九和再生资源有限公司(以下简称“白银华鑫”) 75.00%股权,并拟向不超过35 名特定投资者发行股份募集配套资金(以下简称 “本次交易”)。本次交易完成后,白银华鑫将成为公司的控股子公司,纳入公 司合并报表范围。

本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组, 广东华鑫为公司控股股东青海西部铟业有限责任公司的母公司,本次交易构成关 联交易。本次交易前,青海西部铟业有限责任公司为上市公司直接控股股东,广 东华鑫持有西部铟业100%的股权,为上市公司间接控股股东,徐茂华先生为上 市公司实际控制人,本次发行股份购买资产发行对象为广东华鑫。因此,本次交

易不会导致上市公司控制权发生变化,亦不会导致公司股权分布不符合深交所的 上市条件。

二、本次交易的历史披露情况

2025 年12 月18 日,公司披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易的一般风险提示性公告》(公告编号:2025-057)。

2026 年1 月27 日和2026 年2 月27 日,公司披露了《关于筹划发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》 (公告编号:2026-007、2026-012)。

三、本次交易的进展情况

截至本公告披露日,公司已协调本次交易的中介机构进场开展尽职调查工作, 本次交易标的资产的审计和评估工作尚未完成,标的资产评估值尚未确定,待相 关工作完成后公司将履行必要的内部决策程序,同时依法披露相关文件。

四、风险提示

截至本公告披露之日,本次交易相关工作正在积极推进中,具体交易方案仍 在商讨论证中,交易各方尚未签署正式协议。本次交易尚存在较大不确定性,公 司将根据相关事项的进展情况,分阶段及时履行信息披露义务,敬请广大投资者 关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

凤形股份有限公司

董事会

二〇二六年三月二十七日