凤形股份：2026年第二次临时股东会决议公告

凤形股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决、修改、增加提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的基本情况:

(1)会议召开的日期、时间

现场会议召开时间:2026 年7 月31 日(星期五)下午14:30。

网络投票时间:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票,时间为2026 年7 月31 日上 午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票,时间为2026 年7 月 31 日上午9:15 至2026 年7 月31 日下午15:00 期间的任意时间。

(2)现场会议召开地点:江西省南昌市红谷滩区锦江路99 号商联中心B1 楼1501-1504

式。

(3)现场会议召开方式:本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方

(4)股东会召集人:公司董事会。

(5)现场会议主持人:董事长周政华

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会 规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性 法律文件的规定,会议的表决结果合法有效。

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2、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权代表共计73 人,代表公司股份29,271,678 股,占公司有表决权股份总数的27.5274%。其中:

(1)参加现场会议的股东和股东代表共有8 人,代表公司股份25,229,978 股,占公司有表决权股份总数的23.7265%。

(2)通过网络投票的股东65 人,代表公司股份4,041,700 股,占公司有表 决权股份总数的3.8009%。

(3)公司董事、董事会秘书出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本 次会议;北京市中伦(广州)律师事务所邵芳律师和黎婷婷律师对此次股东会进 行见证。

截至本次股东会股权登记日,公司总股本为107,988,706 股,公司通过回购 专用证券账户累计回购股份数量为1,652,000 股,根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第9 号——回购股份》等有关法律法规的规定,公司回购专用账 户中的股份不享有股东会表决权,因此,本次股东会有表决权股份总数为 106,336,706 股。

二、会议议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案:

1、审议通过了《关于以现金方式购买少数股权暨关联交易的议案》;

表决结果:同意4,109,221 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5253%;反对19,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4747%; 弃权0 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意4,109,221 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的99.5253%;反对19,600 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的0.4747%;弃权0 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的0.0000%。

关联股东青海西部铟业有限责任公司回避表决,上述股东合计持有 25,142,857 股,回避表决的总股份数为25,142,857 股。

2、审议通过了《关于聘请2026 年度审计机构的议案》;

表决结果:同意29,251,378 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9306%;反对18,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0615%;

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弃权2,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0079%。

其中,中小投资者表决情况为:同意4,108,521 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的99.5083%;反对18,000 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的0.4360%;弃权2,300 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的0.0557%。

3、逐项审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》;

3.01 非独立董事候选人秦永宏

表决结果:同意票25,230,003 股,占出席股东会有表决权股份总数的 86.1925%。其中,中小投资者表决情况为:同意票87,146 股。

同意股数量超过出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2, 秦永宏先生当选第六届董事会非独立董事。

3.02 非独立董事候选人刘志祥

表决结果:同意票25,244,000 股,占出席股东会有表决权股份总数的 86.2404%。其中,中小投资者表决情况为:同意票101,143 股。

同意股数量超过出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2, 刘志祥先生当选第六届董事会非独立董事。

4、审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》。

表决结果:同意票29,253,478 股,占出席股东会有表决权股份总数的 99.9378%。反对票13,100 股,占出席股东会有表决权股份总数的0.0448%;弃 权票5,100 股,占出席股东会有表决权股份总数的0.0174%。

其中,中小投资者表决情况为:同意4,110,621 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的99.5592%;反对13,100 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的0.3173%;弃权5,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1235%。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京市中伦(广州)律师事务所邵芳律师和黎婷婷律师现场见 证,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人 员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件

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1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《凤形股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》;

2、北京市中伦(广州)律师事务所出具的2026 年第二次临时股东会的法律 意见书。

特此公告。

凤形股份有限公司

董事会

二〇二六年八月一日

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