金发拉比：第五届董事会第五次会议决议公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2023年9月12日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2023年9月8日通过电话及书面形式发出，本次会议由董事长林浩亮先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的董事审议和表决，通过如下决议：

一、审议通过了《关于以现金方式购买广东韩妃医院投资有限公司13%股权的议案》。为推动“产品+服务+互联网”战略的实施，稳步推进公司在医美服务领域的规划和建设，提升“产品+服务”模式的竞争力，公司拟以5,950.59万元人民币购买上海健而美企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（即“转让方”）所持有的广东韩妃医院投资有限公司（即“目标公司”）13%股权（即“标的股权”）。本次投资决策在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组。以上详情请见公司于2023年9月13日发布在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于以现金方式购买广东韩妃医院投资有限公司13%股权的公告》（2023-042号）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案获通过。

特此公告

备查文件：

《公司第五届董事会第五次会议决议》

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2023年9月13日